Công ty quản lý FSA của St. Vincent và Grenadines gần đây tuyên bố sẽ tăng cường nghiêm ngặt đối với các sàn forex (forex broker) hoạt động tại Việt Nam.
Cụ thể, thông báo chi tiết của FSA SVG
Cơ quan quản lý tài chính (FSA) của St. Vincent và Grenadines (SVG) đã công bố một thông báo chính thức cho tất cả các nhà môi giới ngoại hối được cấp phép, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo ngoại hối. Chi tiết như sau:
“Các công ty muốn tham gia kinh doanh NGOẠI HỐI phải cung cấp bản sao có chứng thực giấy phép/phê duyệt cần thiết từ (các) khu vực pháp lý/cơ quan có thẩm quyền từ nơi mà các hoạt động kinh doanh của broker sẽ được tiến hành khi nộp đơn đăng ký thành lập hoặc thành lập tại SVG. Đơn đăng ký sẽ bị từ chối nếu không cung cấp được bằng chứng”
Thời gian chuyển tiếp bốn mươi lăm (45) ngày cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2023 sẽ là hạn cho các công ty hiện tại, trong đó yêu cầu cung cấp cho FSA bản sao có chứng thực các giấy phép cần thiết từ (các) khu vực pháp lý/cơ quan có thẩm quyền nơi các hoạt động kinh doanh của họ (sàn forex) đang được thực hiện, tiến hành.
Các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Cơ quan Dịch vụ Tài chính sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp không tuân thủ các tiêu chuẩn này.
Thông báo trên áp dụng đối với các sàn forex có kế hoạch mở và các sàn forex đang hoạt động tại SVG buộc phải nộp giấy tờ chứng nhận họ được quốc gia mà họ đang tiếp nhận khách hàng cấp phép hoạt động.
Ảnh hưởng của thông tin đến Việt Nam
Thông báo trên của FSA từ SVG chắc chắn khiến các sàn forex hoạt động ở Việt Nam đang đăng ký tại SVG phải chuyển đăng ký sang một địa chỉ offshore khác, vì Việt Nam không cấp phép cho bất kỳ sàn forex nào nên những tổ chức này không thể có giấy tờ hợp lệ từ các cơ quan quản lý tại Việt Nam để trình lên cho SVG.
Nếu sau hạn chót 10/03/2023 mà sàn forex nào vẫn nhận khách từ Việt Nam và tiếp tục mở tài khoản bình thường thì anh em lưu ý khả năng lừa đảo nhận tiền rồi “chạy”, vì FSA từ SVG đã thông báo như trên rồi.
Và có thể tới đây sẽ có một đợt yêu cầu các khách hàng đang mở tài khoản forex tại SVG chuyển sang một địa điểm mở tài khoản mới.
