Thời gian gần đây, cộng đồng giới đầu tư đang xôn xao vụ Lion Team có dấu hiệu lừa đảo người dùng khi đã bị VTV và các kênh truyền thông cảnh báo. Vậy thực hư câu chuyện Lion Team lừa đảo này ra sao? Phương thức, thủ đoạn lừa đảo của họ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau nhé!
Mục Lục
Lion Team là gì?
Dựa trên các thông tin mà giavang.com đã tổng hợp, Lion Team được thành lập chính thức vào tháng 3 năm 2019. Nhóm này tự xưng là một cộng đồng đầu tư ngoại hối và hoạt động dưới hình thức đầu tư ủy thác, được xem là một trong những công ty đầu tư hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực này.
Lion Team khẳng định rằng họ có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong giao dịch Forex và tiền mã hóa, cam kết giúp các nhà đầu tư thu về lợi nhuận hàng nghìn đô la chỉ trong vòng 1 tháng. Họ cũng có mối liên hệ chặt chẽ với sàn giao dịch FX Trading Markets, và tự giới thiệu rằng FX Trading Markets sẽ là nền tảng giao dịch duy nhất hỗ trợ và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư của họ.
- Các tổ chức giao dịch tài chính lừa đảo: https://giavang.com/tag/san-giao-dich-lua-dao/
Người đứng đầu Lion Team là ai?
Lion Group được thành lập từ năm 2017 bởi Lê Ngọc Tuấn, hay còn được biết đến với cái tên “Tuấn Cam”. Nhóm này đã hợp tác với Modern Tech và sử dụng sự ảnh hưởng của những người nổi tiếng để triển khai mô hình đa cấp của Lion Group. Các đồng tiền ảo mà họ cung cấp bao gồm Bitconnect, Pincoin và Ifan.
Một nhân vật nữa cũng khá nổi tiếng khác trong Lion Forex là Hồ Ngọc Phương, hay còn gọi là Iker Phương. Theo tìm hiểu của giavang.com, trước khi trở thành “đại sư phụ” và được hàng chục ngàn thành viên của Lion Team tôn thờ, Hồ Ngọc Phương là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay,…
Tuy nhiên, Iker Phương không nổi tiếng bằng Tuấn Cam vì hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực BO (Binary Options) chứ không phải Forex.
Cách thức hoạt động của Lion Team
Giới đầu tư đã từng chứng kiến nhiều vụ lừa đảo bằng mô hình đa cấp trá hình đầu tư, điển hình như Bitconnect với token BCC, Bitcoin Vault với BTCV, hay Wefinex với token WIN. Hoạt động của Lion Team trong vài năm qua cũng lặp lại tương tự. Tuy nhiên, bản chất của Lion Team chính là tổ chức đứng sau sàn giao dịch FX Trading Markets, sử dụng mô hình đa cấp trá hình để lừa đảo nhà đầu tư.
Đứng sau sàn FX Trading Markets để dụ dỗ nhà đầu tư theo hình thức Ponzi đa cấp quen thuộc
Để tham gia tổ chức Lion Team, bạn cần gửi ít nhất 1.000 USD vào tài khoản. Sau đó, số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của một đội “chuyên nghiệp” để thực hiện giao dịch.
Mục tiêu lợi nhuận ấn tượng mà Lion Team cam kết đối với các nhà đầu tư là từ 0,8% – 1% mỗi ngày (tương đương 20 – 24%/tháng, 240 – 288%/năm). Tuy nhiên, nền tảng giao dịch FX Trading Markets thực chất lại hoạt động như quyền chọn nhị phân, không phải Forex như đã tuyên bố.
Trang web của Lion Team giới thiệu fxtradingmarkets.com thu phí giao dịch 5%, với lợi nhuận dự kiến 40.000 USD mỗi phút, tổng cộng 60 triệu USD mỗi ngày và gần 1,8 tỷ USD mỗi tháng, đảm bảo rằng sàn sẽ không bao giờ sụp đổ.
Hơn nữa, nhóm này sử dụng những ý tưởng có tính chuyên nghiệp cao như sử dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing), một chiến lược tiếp thị liên kết phổ biến trên các trang web nổi tiếng như Amazon, Alibaba, eBay,..
Lion Team khuyến khích các nhà đầu tư tham gia tăng thu nhập bằng cách kêu gọi thêm người khác tham gia. Thu nhập của người tham gia tỷ lệ thuận với cấp độ của họ trong mạng lưới, số lượng thành viên và giao dịch. Tổng cộng có 5 cấp độ từ 0 đến 4
Mặc dù doanh nghiệp giải thích họ chỉ là sàn trung gian kết nối nhà đầu tư với phí 5% mỗi giao dịch, nhưng trang web cho thấy có các cấp độ F1, F2, F3… Điều này có nghĩa là tiền của người sau được dùng để trả cho người trước, và nếu không thu hút được nhà đầu tư mới, Lion Team sẽ phá sản.
Lion Team xây dựng danh tiếng trên khắp cả nước
Tại các tỉnh, thành phố lớn, Lion Team tích cực hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, tự xưng là “cộng đồng đầu tư tài chính” và “Doanh nghiệp thời đại 4.0”. Họ thường công khai dụ dỗ hàng nghìn người đầu tư bằng những lời hứa mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Nhóm này tiếp tục sử dụng các chiêu thức quen thuộc như đăng ảnh biệt thự, xe hơi của nhà đầu tư và xây dựng kế hoạch rõ ràng để dẫn dắt nhà đầu tư, với lời hứa khởi nghiệp chỉ từ 1.000 USD và kế hoạch 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn.
“Thầy triệu phú Iker Phương” đóng vai trò như người dẫn dắt, cam kết giúp họ thoát khỏi nghèo khó với câu nói: “Chúng tôi đã có trên 1.100 người mua ô tô, hơn 600 người mua nhà, đất rồi đó các anh chị em“. Điều này làm khơi dậy khát vọng làm giàu nhanh chóng của đông đảo người dân Việt Nam.
Phương thức Lion Team lừa đảo như thế nào?
Mong muốn có một cuộc sống sung túc là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, lòng tham không kiểm soát có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, khiến bạn trở thành con mồi cho kẻ lừa đảo. Lion Group chính là ví dụ điển hình cho mánh lới đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Dưới đây là một số trường hợp đã từng bị Lion Team lừa đảo.
Anh N.T (Nhân viên IT, sinh sống tại TP.HCM) kể lại rằng anh đã từng nhận được cuộc gọi từ một nhân viên của Lion Team tự xưng là An. An giới thiệu rằng Lion Team là một nhóm chuyên gia đầu tư ngoại hối, cam kết rằng lợi nhuận mà N.T có thể nhận được sẽ cao hơn gấp 5 – 6 lần so với tiền gửi ngân hàng.
Đơn cử như chỉ cần đầu tư từ 100$ – 200$, mỗi tháng có thể thu về lợi nhuận từ 15 – 30%/tháng (tức là khoảng 0,8 – 1% lợi nhuận mỗi ngày). Họ hướng dẫn nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản của sàn FX Trading Markets và tuân theo hướng dẫn từ nhân viên bán hàng.
Theo An, Lion Team có nhiều gói đầu tư phù hợp cho từng đối tượng. Gói căn bản yêu cầu nạp tối thiểu 500$ và còn được cộng thêm 100% số tiền nạp vào.
Điều này có nghĩa là tài khoản giao dịch của bạn sẽ có 1.000$ và số tiền bạn nạp vào càng nhiều thì mức cộng thêm càng lớn đã tạo ra sự hứng thú cho nhiều nhà đầu tư. Bạn chỉ cần nạp tiền vào tài khoản, phần còn lại sẽ do các chuyên gia thực hiện, đảm bảo lợi nhuận mà không lo thua lỗ.
Không chỉ dừng lại ở đó, Lion Community còn đăng ảnh các tài khoản giao dịch giả mạo với lợi nhuận khổng lồ trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo.
Một ví dụ khác nữa là vào đầu tháng 7, anh này được một người bạn rủ tham gia ngoại hối sau khi thấy các ảnh chụp lợi nhuận hấp dẫn. Với hai bức ảnh, một ảnh cho thấy tài khoản ban đầu chỉ có 1.000$ và ảnh thứ hai là sau vài tháng, số tiền trong tài khoản đã tăng lên 10.000$ nhờ vào các giao dịch lướt sóng vàng.
Trong tháng 7, khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục, anh này đã quyết định gửi 2.000$ để đầu tư vào Lion Team. Tuy nhiên, anh ta không nhận được tiền lời và cũng không thể thu hồi lại vốn.
Hậu quả của việc tin vào mô hình đa cấp
Sự sụp đổ của Lion Team chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đặt niềm tin vào mô hình đa cấp và lòng tham về lợi nhuận cao trong đầu tư. Khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khả năng bạn thu hồi được số tiền đầu tư là vô cùng mong manh.
Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất tiền. Khi tham gia đầu tư vào Lion Team, bạn đã vô tình cung cấp cho họ thông tin cá nhân của mình để thực hiện giao dịch. Những kẻ lừa đảo này hoàn toàn có thể sử dụng thông tin của bạn cho mục đích bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tài chính của bạn trong tương lai.
Theo các chuyên gia, thị trường Forex không phù hợp cho những nhà đầu tư mong muốn thu lợi nhuận cao nhanh chóng mà chỉ thực sự dành cho những người có hiểu biết sâu rộng về cách thức hoạt động của thị trường này. Việc kiếm được lợi nhuận lên tới 15% trong một tháng trên thị trường này là điều không khả thi. Nếu có ai cam kết với bạn điều này, rất có thể bạn đang đối mặt với những kẻ lừa đảo và nên xem xét đưa họ vào danh sách các sàn Forex lừa đảo của mình.
Lời kết
Có thể thấy, vụ án Lion Team lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân đã làm rúng động cả thị trường tài chính Việt Nam. Đây cũng là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư không nên cả tin, nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia bất cứ sàn giao dịch nào hoặc có thể tham khảo các sàn Forex uy tín trong giavang.com nhé! Chúc các bạn đầu tư thành công.
