FATF là viết tắt của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nếu bạn cũng đang chưa biết nhiều về tổ chức này thì hãy theo dõi và trao đổi cùng Giavang.com trong bài viết dưới đây nhé!
Mục Lục
FATF là gì?
FATF hay còn được biết đến với cái tên là Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force). Đây là một cơ quan liên chính phủ đảm nhiệm trọng trách phát triển và thúc đẩy các chính sách nhằm bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu.
Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris vào tháng 7/1989, tổ chức FATF chính thức được thành lập bởi Bộ trường các quốc gia thành viên.
Xem thêm:
- SAFU là gì? Cách thức hoạt động của quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU)
- SEC là gì? Tác động của SEC trong thị trường Crypto
Nhiệm vụ và chức năng của FATF
Sự mở rộng và phát triển của thương mại quốc tế cũng như nền kinh tế toàn cầu đã kéo theo sự gia tăng đột biến của các tội phạm tài chính như rửa tiền. Với sự tham gia của hơn 39 quốc gia trên toàn cầu, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế có nhiệm vụ thiết lập nên các tiêu chuẩn quốc tế để chống lại bọn tội phạm này.
Theo đó, chức năng của tổ chức FATF là đề ra các chuẩn mực và thúc đẩy việc thực thi các biện pháp pháp lý, quản lý và hoạt động một cách hiệu quả nhằm ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng như phổ biến vũ khí trái phép. Đồng thời, tổ chức này còn tập trung vào việc việc xác định những lỗ hổng ở cấp độ quốc gia để bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi nguy cơ bị lợi dụng.
Thành viên trong tổ chức FATF
Thành viên của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế bao gồm: 39 nước, vùng lãnh thổ và hai tổ chức vùng. Ngoài ra, FATF còn có một số lực lượng quốc tế gọi là FSRBs (FATF-Style Regional Bodies) được tổ chức theo khu vực hoặc theo những chức năng đặc biệt của tổ chức.
FSRBs được xem như là một phiên bản thu nhỏ của FATF với 3 chức năng chính:
- Thúc đẩy việc thực hiện và tuân thủ 40 khuyến nghị về chống rửa tiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về chống tài trợ khủng bố do FATF đề ra.
- Tiến hành đánh giá chéo giữa các nước thành viên để xác định và giúp các nước thành viên khắc phục những hạn chế trong chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
- Cung cấp thông tin cho các quốc gia thành viên về các xu hướng, thủ đoạn và những diễn biến khác của hoạt động rửa tiền trong các báo cáo về thủ đoạn rửa tiền hàng.
Một số thành viên của FATF cũng là thành viên của FSRBs. Những FSRBs hiện đang được FATF thừa nhận bao gồm:
- APG – Nhóm Châu Á/Thái Bình Dương về chống rửa tiền.
- CFATF – Lực lượng đặc nhiệm tài chính khu vực Caribe.
- MONEYVAL – Hội đồng Ủy Ban Châu Âu lựa chọn các chuyên gia đánh giá các biện pháp chống rửa tiền.
- ESAAMLG – Nhóm chống rửa tiền khu vực Đông và Nam Phi.
- GAFISUD – Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền khu vực Nam Mỹ.
Tháng 5/2007, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên của tổ chức APG và cam kết thực hiện đầy đủ 40 khuyến nghị về chống rửa tiền và 9 khuyến nghị về chống tài trợ khủng bố của FATF.
Các khuyến nghị của FATF
Nhiệm vụ hàng đầu của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế là hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc xây dựng các quy định về chống rửa tiền. Và đích đến cuối cùng là ban hành được luật phòng, chống rửa tiền. Điển hình là vào năm 1990, FATF đã đưa ra 40 khuyến nghị nhằm chống lại việc lợi dụng hệ thống tài chính để rửa tiền buôn lậu ma túy.
Kể từ năm 2001, FATF đã tiến hành thực hiện thêm nhiệm vụ về chống tài trợ khủng bố (CFT) trên quy mô toàn cầu. Để thực hiện điều này, tổ chức đã cho thông qua 8 khuyến nghị đặc biệt đầu tiên về CFT. Đến tháng 10/2004, FATF tiếp tục bổ sung khuyến nghị đặc biệt thứ 9 liên quan đến người chuyển phát nhanh tiền mặt.
Tương tự như 40 khuyến nghị về chống rửa tiền, 9 khuyến nghị đặc biệt này không chỉ mang tính chất đề xuất mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi quốc gia. Không chỉ áp dụng cho các nước thành viên của FATF, các quốc gia khác cũng cần tuân thủ những tiêu chuẩn này nếu muốn được công nhận là đáp ứng các quy định quốc tế về chống tài trợ khủng bố.
Cơ cấu hoạt động của FATF
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế hoạt động theo chế độ chủ tịch luân phiên hàng năm. Theo đó, đứng đầu tổ chức này là Chủ tịch và 1 Phó chủ tịch.
Hội đồng thành viên của FATF chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động của bốn nhóm công tác trong từng lĩnh vực cụ thể. Từ việc nhận diện các mối đe dọa mới đến việc đánh giá quá trình thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tại mỗi quốc gia thành viên, gồm:
- Nhóm nghiên cứu về các thủ đoạn rửa tiền (Working Group on Typologies)
- Nhóm nghiên cứu về hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố (Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering)
- Nhóm đánh giá việc thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (Working Group on Evaluations and Implementation)
- Nhóm rà soát các vấn đề hợp tác quốc tế (International Co-operation Review Group – ICRG)
Lời kết
Trên đây là tổng quan về FATF và những nỗ lực của tổ chức này trong việc bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế. Việc tuân thủ các khuyến nghị của FATF không chỉ giúp các quốc gia tránh khỏi các rủi ro về tài chính mà còn góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững. Hy vọng rằng những chia sẻ trong bài viết trên đã mang đến cho quý bạn đọc nhiều thông tin bổ ích. Đừng quên ghé thăm Giavang.com thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức khác bạn nhé!
Tham khảo thêm:
