Cập nhật danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo

Bài viết dưới đây giavang.com cập nhật danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo. Nhà đầu tư có thể tham khảo nhằm tránh tiền mất tật mang từ các đơn vị kể trên.

Cách nhận biết sàn chứng khoán lừa đảo

Các công ty chứng khoán được ra đời với mục đích gắn kết khách hàng có nhu cầu đầu tư, đem đến các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nguồn vốn của họ. Nhưng không phải công ty chứng khoán nào cũng minh bạch và đáng tin cậy. Một số đơn vị lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư mới và thực hiện những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Dưới đây là một số dấu hiệu mà bạn có thể lưu ý nhận biết sàn chứng khoán ảo:

• Lời hứa lợi nhuận siêu cao: Thông thường, các sàn giao dịch chứng khoán gian lận đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận khủng, quá lớn so với thị trường thực tế.
• Thiếu thông tin minh bạch: Thông tin đầy đủ về doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, lịch sử giao dịch và đội ngũ quản lý của doanh nghiệp sẽ không được công khai bởi các sàn giao dịch chứng khoán lừa đảo.
• Yêu cầu chuyển tiền trước: Sàn lừa đảo sẽ yêu cầu người tham gia chuyển khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch, thường là dưới hình thức phí đăng ký, phí tham gia hoặc tiền ký quỹ. 
• Thiếu sự kiểm soát và giám sát: Sàn không có sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý hoặc không được cấp phép hoạt động đúng quy định.

Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo

Dưới đây là tổng hợp danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo mà nhà đầu tư cần chú ý:

Sàn chứng khoán Multiply Markets

Đứng đầu danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo có thể kể đến Multiply Markets. Đơn vị này bị phát hiện gian lận khi không có giấy phép hoạt động như đã công bố trước đó. Nhà đầu tư mới không được mở tài khoản Demo, gây khó khăn trong việc làm quen với sàn. Rút tiền sau mỗi giao dịch là một quá trình gian nan và tốn khá nhiều thời gian. Chi phí giao dịch cao đặc biệt là phí hoa hồng, phí spread áp dụng rất cao. Những vấn đề kể trên dẫn đến một môi trường giao dịch không công bằng và có ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của nhà đầu tư.

Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo – Sàn chứng khoán GG Trade

FMA – một cơ quan tài chính ở New Zealand, đã đưa ra cảnh báo sàn giao dịch này về việc giả mạo giấy phép hoạt động. Lôi kéo nhà đầu tư thực hiện các giao dịch ủy thác lợi nhuận cao với tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và khó lường. Việc rút tiền gặp nhiều khó khăn bởi vì chính sách rút tiền mơ hồ, không cụ thể. Vì vậy, sàn giao dịch chứng khoán được đánh giá không đáng tin cậy mà người chơi cần cảnh giác.

Sàn chứng khoán ECN Capital

Tiếp theo trong danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo chính là sàn chứng khoán ECN Capital. Rất nhiều cơ quan tài chính uy tín như CySEC, FINMA và FMA New Zealand đã đưa ra cảnh báo về sàn này. Công bố thông tin sai lệch và có các hoạt động lừa đảo. Điều này tạo ra một môi trường rủi ro và nguy hiểm cho các trader.

Khó khăn khi rút tiền ra khỏi tài khoản là một trong những vấn đề lớn của ECN Capital .  Người dùng gặp phải phí rút tiền cắt cổ bên cạnh việc gặp khó khăn khi rút tiền mặt. Điều này có tác động lớn đến trải nghiệm và lợi thế của nhà giao dịch trên nền tảng ECN Capital và tạo ra rào cản lớn để họ tiếp cận nguồn tiền của mình.

Sàn chứng khoán Blue Trading

Cơ quan tài chính FCA liệt Blue Trading vào danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo. Một số lý do như thủ tục rút tiền khó khăn, lẩn tránh, kéo dài thời gian và cản trở trader truy cập vào số dư của mình. Bên cạnh đó, trong quá trình giao dịch Blue Trading áp dụng thêm một số phụ phí không có trong thỏa thuận ban đầu.

Sàn chứng khoán EU Capital

Cơ quan giám sát tài chính FCA đã đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch giả mạo ở Việt Nam, trong đó có sàn chứng khoán EU Capital. Trong giao dịch, sàn đã giở thủ đoạn gian lận bằng cách giãn spread trái phép. Sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nạp thêm tiền ký quỹ và cản trở quá trình rút tiền của họ.

Sàn chứng khoán OT Capital

Cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC đã cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động lừa đảo và giả mạo của sàn chứng khoán OT Capital. Các văn bản pháp luật mơ hồ, không công khai lịch sử hoạt động của sàn đã tạo ra cảm giác bất an cho nhà đầu tư.

Khả năng rút tiền ở OT Capital cũng là vấn đề đáng quan tâm. Đơn vị đưa ra nhiều quy định ràng buộc hạn chế, khiến các nhà giao dịch gặp khó khăn khi rút tiền ra khỏi tài khoản của họ. Hơn nữa, đã có cáo buộc rằng OT Capital cố tình đánh cắp tiền từ các nhà giao dịch, gây mất lòng tin và dẫn đến thua lỗ cho họ.

Sàn chứng khoán GCE Capitals

FCA đã đưa tên sàn giao dịch chứng khoán GCE Capitals vào danh sách đen mà nhà đầu tư cần né gấp. Các văn bản pháp luật liên quan đến sàn có dấu hiệu gian lận, mơ hồ. Sửa đổi lệnh và giá trong quá trình giao dịch dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư.

Sàn chứng khoán Liber Forex

Liber Forex đã bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần kế hoạch lừa đảo và đưa vào danh sách đen. Với những hoạt động không có giấy phép, không được giám sát, chiêu trò dụ dỗ với cam kết lợi nhuận khổng lồ mỗi tháng.

Sàn chứng khoán Trading Markets

Sàn giả danh sàn chứng khoán uy tín FXTM để lừa đảo nhà đầu tư. Thường xuyên giữ tiền, không cho rút tiền bằng lý do nâng cấp hệ thống. Huy động vốn kém an toàn từ hệ thống đa cấp. Bản chất chỉ là sàn BO nhưng công bố là sàn chứng khoán chuyên nghiệp.

Sàn chứng khoán GCFX

Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy đã đưa ra cảnh báo lừa đảo về sàn chứng khoán GCFX. Giả mạo giấy phép hoạt động từ FINMA và FCA. Cam kết siêu lợi nhuận, hiệu quả 200% để dụ dỗ trader.

Sàn chứng khoán TradeFTM

Thông tin trên website không rõ ràng và khó hiểu. Giấy phép hoạt động của sàn mờ và không đáng tin cậy. Hình thức môi giới không chuyên nghiệp. Mức tiền nạp ký quỹ mở tài khoản vô cùng cao.

Sàn chứng khoán Novox

Danh mục sản phẩm không đa dạng, rất ít sản phẩm để đầu tư. Nhiều mức phí giao dịch rất cao và vô lý. Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tệ, không hỗ trợ tận tình khi nhà đầu tư cần tư vấn.

Sàn chứng khoán GICC FX

Không có giấy phép, hoạt động bất hợp pháp, kém an toàn. Thông tin và hình ảnh thiếu minh bạch và chính xác. Nhận nhiều đánh giá tiêu cực về lừa đảo, gian lận.

Sàn chứng khoán Samtrade FX

Không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính uy tín. Nhiều khoản phí rất cao. Không hỗ trợ tư vấn trực tuyến, hỗ trợ qua email bị hạn chế.

Sàn chứng khoán FC Market

Cuối cùng, FC Market là sàn chứng khoán lừa đảo mà nhà đầu tư cần cảnh giác. Giấy phép hoạt động chưa có tính pháp lý chặt chẽ. Website không chuyên nghiệp, thiếu nhiều thông tin. Gây khó khăn cho trader khi thực hiện giao dịch rút tiền.

Thực trạng mạo danh các công ty chứng khoán tại Việt Nam để lừa đảo

Hiện nay trên thị trường tài chính đã xuất hiện nhiều đối tượng, doanh nghiệp mạo danh các công ty chứng khoán uy tín như VPS, SSI, VNDIRECT để lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Những kỹ thuật mạo danh này thường liên quan đến việc yêu cầu khách hàng gửi thêm tiền trước khi họ có thể rút hoặc đóng giả là nhân viên của một công ty chứng khoán. Khiến nạn nhân bỏ tiền vào tài khoản chứng khoán giả với hy vọng kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ là một hình thức lừa đảo phổ biến khác. Tuy nhiên, các tổ chức chứng khoán lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng nộp thuế hoặc đặt cọc khi kiếm được tiền và có nhu cầu rút tiền. Sau đó, họ sẽ xóa tài khoản do thông tin đăng nhập bất thường.

Các công ty chứng khoán lừa đảo này cũng tham gia vào nhiều hoạt động gian lận khác, đặc biệt là trên các sàn giao dịch Forex và Bitcoin ảo . Vì vậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ các công ty chứng khoán trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Việc đảm bảo an toàn và quyền lợi của nhà đầu tư là vô cùng quan trọng.

Cách phòng tránh các công ty chứng khoán lừa đảo

Để tránh bị lừa đảo bởi các công ty chứng khoán, có những cách sau đây để bảo vệ tài sản của bạn:

• Bảo vệ thông tin cá nhân: Tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại địa chỉ của bạn với những người không quen biết. Khi ai đó bạn chưa từng gặp yêu cầu gửi tiền, hãy thận trọng và đừng làm theo gợi ý của họ.
• Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội: Đừng chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân, tài sản của bạn trên các mạng xã hội. Điều này có thể giúp hạn chế khả năng lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
• Quản lý giấy tờ tùy thân: Không cho mượn hoặc cho thuê các loại giấy tờ tùy thân như CMND, hộ chiếu, thẻ ngân hàng cho người khác. Điều này giúp tránh rủi ro mất mát thông tin và sử dụng sai mục đích.
• Kiên nhẫn và cẩn trọng khi nhận chuyển khoản: Không nhận chuyển khoản từ ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản từ các nguồn không rõ ràng hoặc từ người lạ. Hãy kiên nhẫn và cẩn trọng trong các giao dịch tài chính của bạn.

Lời kết

Bài viết trên đây giavang.com tổng hợp danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo mà nhà đầu tư cần cảnh giác. Hy vọng với những thông tin hữu ích trong quá trình tìm kiếm thông tin và giao dịch chứng khoán hiệu quả. Đừng quên theo dõi website chúng tôi để cập nhật nhiều kiến thức tài chính thú vị.

Xem thêm:

• Sàn chứng khoán là gì? Top sàn chứng khoán uy tín
• Kinh nghiệm chơi chứng khoán tốt nhất cho người mới bắt đầu
• Rủi ro trong đầu tư chứng khoán và cách phòng tránh